数字货币犯罪提请重视 公安部：大量跑分平台加数字货币洗钱 泰达币危害最严重

财联社|区块链日报（上海，总编李洪辉）消息，今日（4月14日），国务院新闻办公室就打击电信和网络诈骗工作进展情况举行新闻发布会。 公安部刑侦局局长刘忠义在会上表示，随着整治力度的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。

这些新变化主要包括以下四个方面：一是新型网络犯罪成为犯罪主流； 二是欺诈手法迭代变化加速； 三是攻防对抗加剧升级。 四是跨国组织特征日趋明显。

其中泰达币诈骗案，刘忠义表示，该诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程控制、共享屏幕等新技术、新业态，不断更新升级作案工具，并配合公安机关进行沟通网络和转移洗钱。 攻防对抗不断激化升级。

具体而言，从通信网络渠道来看，利用虚假APP实施诈骗的案件已占全部案件的60%，大量二次拨号、VPN、云语音通话、电话卡、短信平台、并利用境外运营商的通信线路进行诈骗。

从资金渠道看，传统三方支付和公众账户洗钱比例下降，大量跑分平台和数字货币被用于洗钱，尤其是使用泰达币（USDT）是最有害的。 公安机关会同有关部门与骗子斗智斗勇，不断研究调整防范措施，确保他们始终保持主动。

近年来，数字货币不断发展。 其超高流通量、跨平台、跨境交易、无限额成为众多“洗钱”不法分子的首选。 因此，近两年来，各地公安部也在不断推进打击数字货币洗钱犯罪工作。

此前，2020年8月，广州白云警方深入开展了飓风2020专项行动。 他们发现并销毁了一笔利用“润粉”平台进行的数字货币交易，抓获涉案犯罪嫌疑人9名，缴获作案手机和银行卡。 等待一批涉案物品。

此外，2021年7月以来，遵义市公安局反诈骗工作班开展“破卡”行动，并会同有关部门对“破卡”进行深入研判。 ” 公安部发来线索，组织成立“7.22”专案组，经过近两个月的艰苦努力，侦办工作取得明显成效，捣毁了一起大型虚拟货币洗钱案犯罪团伙共抓获涉案犯罪嫌疑人近百名，涉及转移洗钱金额达8亿元。

此外，今年以来，山西晋城市、成都市公安局也多次取得突破。 据中新网报道泰达币诈骗案，1月初，山西省晋城市公安局表示，破获了一起利用数字人民币洗钱的刑事案件。 专案民警奔赴福建、广东两省，抓获犯罪嫌疑人6名，查明涉案金额超亿元，破获案件20余起，涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏等7省、广东、山西。 诈骗案。

同时，成都市公安局在1月初召开的“向人民群众汇报——打击电信网络诈骗犯罪新闻发布会”上透露，都江堰市公安局统一指挥刑侦局成都市公安局成功捣毁A犯罪团伙通过虚假虚拟货币平台MT4实施电信诈骗，涉案金额300余万元。